美国调查三家跨国银行在莫桑比克债券销售案中作用

源济

知情人士称，美国司法部和联邦调查局正在调查三家跨国银行在为莫桑比克销售约20亿美元债券中的作用，针对该债券交易的全球调查由此进入新阶段。

MATT WIRZ / JENNY STRASBURG / REBECCA DAVIS O'BRIEN
华尔街日报  2017年 11月 16日 14:15

知情人士称，美国司法部和联邦调查局(简称FBI)正在调查三家跨国银行在为莫桑比克销售约20亿美元债券中的作用，针对该债券交易的全球调查由此进入新阶段。

这些知情人士表示，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、俄罗斯外贸银行(VTB)和法国巴黎银行(BNP Paribas SA)是此次美国调查的目标，FBI在调查这些银行是否让莫桑比克官员从发行债券筹集的资金中拿钱、从而滋生腐败问题。

美国、英国和瑞士的金融监管机构去年开始调查这些银行可能违反证券法的行为，之前《华尔街日报》(Wall Street Journal)报道莫桑比克交易中存在违规行为。最新的美国调查扩大了调查范围，将潜在腐败包括在内，并可能会提起刑事指控。

瑞士信贷、俄罗斯外贸银行和法国巴黎银行的发言人不予置评。两位莫桑比克政府发言人未回应置评请求。

--Matina Stevis-Gridneff and Aruna Viswanatha contributed to this article.