美国财政部将檀香山纳入房地产洗钱活动监控范围

源济

美国财政部将一项旨在打击房地产洗钱活动的数据收集计划延长了半年，并新增檀香山为该计划覆盖的第七个城市，同时还扩大了该计划涉及的交易范围。

在檀香山海滩放松度假的人们 图片来源：ASSOCIATED PRESS
SAMUEL RUBENFELD
华尔街日报  2017年 08月 23日 09:16

美国财政部将一项旨在打击房地产洗钱活动的数据收集计划延长了半年，并新增檀香山为该计划覆盖的第七个城市，同时还扩大了该计划涉及的交易范围。

这项始于2016年3月的计划去年扩大了调查范围，今年2月已延长过一次，本应于这周二到期。计划要求产权保险公司核实在纽约市、洛杉矶、旧金山、圣安东尼奥、圣地亚哥、迈阿密等大城市及市郊全现金购买豪华物业的有限责任公司的实际所有人。作为数据收集工作的一部分，美国财政部下属金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称FinCEN)周二宣布的上述计划延长决定还将制裁范围扩大到了电汇等交易。

FinCEN代理主管Jamal El-Hindi在一份声明中称，通过该报告以及与私营部门的其他合作，FinCEN、行业和执法机构将能更好地保护房地产市场免于沦为不法分子的洗钱工具。