特朗普女婿Kushner家族房产公司收到涉及投资移民项目的传票

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据知情人士称，纽约联邦检方已向白宫高级顾问Kushner家族麾下纽约房地产开发公司Kushner Cos.发出与投资者移民项目有关的传票。该传票涉及One Journal Square项目，Kushner Cos.曾向中国投资者推介过该项目。

上月接受参议院情报委员会访问后，白宫高级顾问、特朗普女婿Jared Kushner在白宫发表声明。 图片来源：YURI GRIPAS/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
ERICA ORDEN / ARUNA VISWANATHA / BYRON TAU
2017年 08月 03日 10:45

据知情人士透露，纽约联邦检方已向白宫高级顾问Jared Kushner家族麾下的纽约房地产开发公司Kushner Cos.发出传票，此事与该公司利用投资移民项目从事房地产开发有关。

据知情人士称，上述传票至少涉及一处位于新泽西州泽西市的房地产项目，其开发资金部分来自EB-5联邦签证计划，该项目名为One Journal Square，是一座66层商住两用双子塔。

发出传票的布鲁克林检方办公室一名发言人对此不予置评。Kushner Cos.的法律顾问Emily Wolf在一份声明中称，公司在运用上述移民签证项目时完全遵守了相关法律法规，没有任何不当之处；声明还称，公司遵照法律要求正在配合提供相关信息。

据知情人士称，Kushner Cos.于5月份收到上述传票，要求其提供包括电邮在内等信息。

目前尚不清楚美国检方正在调查哪些潜在违规行为。

5月初该公司在北京和上海举办的营销活动引发关注。据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的营销资料，该活动向中国投资者推介One Journal Square项目，称个人向该项目投资50万美元可有资格根据EB-5项目申请绿卡，申请人数最多300人。

One Journal Square的豪华房地产项目在新泽西州泽西市的地址。五月，该公司向中国投资者推介此项目，称投资50万美元可有资格申请绿卡。 图片来源：SPENCER PLATT/GETTY IMAGES

Kushner Cos.还曾利用EB-5项目宣传泽西城的另外一个地产项目Trump Bay Street。不清楚此次传票的范围是否涉及这个项目。

《华尔街日报》5月份报道称，Kushner Cos.在酒店举办的针对潜在投资者的在华营销活动由Kushner的妹妹Nicole Meyer牵头，美国总统特朗普(Donald Trump)的一段视频和照片也出现在这些活动中。Meyer是Kushner Cos.的合伙人。据《纽约时报》(New York Times)报道，Meyer在推广活动中还提到了Kushner。

在遭到公众批评后，该公司表示，Meyer希望明确的一点是，Kushner已于1月份离开公司，与该项目没有任何关系。

该公司还称，如果Meyer提到Kushner被人们解读为是为了吸引投资者，那么Kushner Cos.为此道歉，这并非Meyer的本意。该公司随后取消了出席该项目在中国其他一些营销活动的计划。

Kushner与特朗普的女儿伊万卡(Ivanka)是夫妻。在去年美国大选之前，Kushner一直经营Kushner Cos.。后来他从该公司辞职，并把他个人持有的一些项目股权和资产转让给了家族成员和其他人。

不过，根据7月份提交的最新个人财务信息披露文件，Kushner保留了在Trump Bay Street项目的权益，相关物业资产估值在100万美元至500万美元之间。他还在文件中披露，获得1.5万-5万美元来自该物业的租金或特许使用费。

对One Journal Square项目﹐Kushner报告获得的资本收益在100万至500万美元之间。

Kushner的私人律师在周三发表的一份声明中表示﹐他本人已经回避了与EB-5签证项目有关的事务。

艾奥瓦州共和党参议员Chuck Grassley 5月曾要求美国国土安全部(Department of Homeland Security)和美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)调查侨外集团(Qiaowai Group)和美国移民基金(U.S. Immigration Fund)﹐上述两家公司参与了上述One Journal Square项目的推介活动。Chuck Grassley是美国参议院司法委员会(Senate Judiciary Committee)的负责人。

在日期为5月24日的一封信中﹐Grassley表示他关注的是：据称这两家公司告诉投资者其能够保证签证和投资都将会获得成功﹐Grassley还表示﹐他担心有可能存在违反联邦法律和证券监管规定的情况。记者未能联系上侨外集团和美国移民基金的代表进行置评。