马来西亚政府投资基金巨额资金被疑流入总理纳吉布个人账户

源济

华尔街日报  2015年 07月 03日 11:24


图片来源： Joshua Paul/Associated Press
马来西亚总理纳吉布上月向执政党代表发表讲话。

马来西亚政府资料显示，该国在调查一只颇有争议的政府投资基金时发现，有近7亿美元资金流入调查人员所认为的马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)的私人账户里。

这是显示纳吉布首次与马来西亚投资基金1Malaysia Development Bhd.（简称1MDB）调查直接相关的资料。

纳吉布是1MDB创始人兼顾问委员会主席，他因这只基金所面临的政治压力越来越大。该基金目前被累计欠下的110亿美元债务压得喘不过气来。

马来西亚政府的调查记录了调查者所认为的资金在与1MDB有往来的政府部门、银行和公司之间的流动，最后进入了纳吉布的个人账户。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的资料包括马来西亚政府调查人员收集到的银行转账表和资金流向图，这些图表反映出调查人员对资金走向的理解。

这笔资金源自何处现在还不清楚，政府调查也未具体说明进入纳吉布个人账户的钱后来的状况。

马来西亚政府发言人称，纳吉布没有因自用拿过一分钱。发言人称，纳吉布的政治对手不愿接受他的说法或事实，继续试图用毫无根据的诽谤和谣言来诋毁他，他们的所作所为完全出于政治利益。

纳吉布之前否认自己在1MDB相关事宜中有过不法行为。他敦促批评人士等待四项官方调查的结论。马来西亚政府正对1MDB活动展开四项调查。

根据《华尔街日报》看到的文件，调查人员发现有两个资金来源向纳吉布的帐户分别进行了五次存款。

文件显示，目前来看最大的两笔交易为2013年3月份的6.2亿美元存款和6,100万美元存款，当时正值马来西亚大选进入白热化阶段。这笔资金来自于一个注册地在英属维尔京群岛的公司Tanore Finance Corp.，存款通过由阿布达比国家基金International Petroleum Investment Co.（简称IPIC）旗下的一个瑞士银行进行。IPIC曾为数十亿美元的1MDB债券作担保，并在5月份向1MDB注入10亿美元资金，以帮助后者偿付即将到期的贷款。记者未能联系到IPIC的发言人就此置评。记者也未联系到Tanore Finance。

根据调查，另一部分资金转移交易总计金额为4,200万林吉特（合1,110万美元），这笔资金来源于马来西亚政府内部。调查人员们认为，这笔资金来自于名为SRC International Sdn. Bhd.的能源公司，这家公司最初为1MDB控制，但之后在2012年被移交给财政部。纳吉布还兼任马来西亚财政部长。

马来西亚政府资料显示，这笔资金先是流经了SRC International控股的另一家公司，然后转移到一家专门为1MDB提供服务的公司，最后以三笔单独存款的形式进入纳吉布的个人账户。

SRC International的董事Nik Faisal Ariff Kamil不予置评。马来西亚政府调查资料显示，他是纳吉布个人账户的的代理人。

1MDB的发言人在谈到转移至纳吉布账户里的资金时说，1MDB不知晓任何此类交易，也没有看到提及此事的任何文件。这位发言人提醒说，过去曾有文件被篡改、用于损害1MDB和政府信誉的事情。

连月来，对1MDB债务和缺乏透明度的关切成了马来西亚政界讨论的主要话题。马来西亚是美国的亲密盟友，也是在东南亚地区制衡中国的重要力量。

2009年成立1MDB时，纳吉布曾承诺该基金将启动新产业，把吉隆坡变为一个全球金融中心。然而实际上，这只基金收购了若干海外发电厂，投资了数个未能运营投产的能源合资企业。今年该基金重新安排了债务偿还计划。

《华尔街日报》上个月详细报道了2013年1MDB是如何被用于间接帮助纳吉布竞选的。该基金在购买一家马来西亚公司旗下电厂时似乎多付了资金。然后这家公司把钱捐献给与纳吉布有关的一家慈善机构，这家慈善机构则向当地学校等捐款，而纳吉布在竞选时能够以此造势。

1MDB上个月称，该基金只收购其确信具有长期价值的资产，暗示那些认为其收购交易是出于政治考量的想法是完全错误的。

针对1MDB的四项调查由央行、一个议会委员会、审计长和警方实施。马来西亚央行发言人不予置评。马来西亚警察总监和一名议会委员会成员也未置评。审计长本周表示，已经完成了针对1MDB账户的中期评估报告，将于7月9日提交议会。

马来西亚总理正因1MDB而面临越来越大的压力。马来西亚任职时间最长的总理马哈蒂尔(Mahathir Mohamad)公开敦促纳吉布辞职。马哈蒂尔在2003年卸任。

本周马来西亚内政部长威胁要撤销马来西亚一家媒体集团的出版许可证，理由是该媒体对1MDB进行了不实报道。

Tom Wright / Simon Clark