中国红色通缉犯在美国被捕

源济

中国红色通缉犯在美国被捕

Dow Jones 道琼斯风险合规  2021-11-04

在2015年的上海电影节上，施建祥与演员甄子丹和拳击手泰森合影。图片来源：VCG/GETTY IMAGES

近年来在加州过着奢侈生活的中国商人施建祥上周在拉斯维加斯被捕，他被指控利用以欺诈手段获得的签证进入美国。

美国司法部在一份书面声明中表示，施建祥被控在曾用名的问题上撒谎，以获得非移民签证。司法部称，现年57岁的施建祥被认为有逃跑危险，将被关押直至接受联邦法院审判。

根据中国的官方记录，施建祥因金融犯罪名列中国红色通缉人员名单（CCDI Wanted List）。《华尔街日报》(The Wall Street Journal) 2019年的一篇头版文章报道了施建祥其人，详细介绍了他在2016年逃离中国后如何在洛杉矶地区生活，他在那里经营一家好莱坞电影公司，曾与拳击手迈克·泰森(Mike Tyson)一起推广一家加密货币企业，并与时任美国总统特朗普(Donald Trump)合过影。

中国有关部门指控施建祥策划了类似庞氏骗局的58亿美元非法集资计划，将个人投资者的钱投入包括电影制作在内的投资。其中有23亿美元资金不知所踪。在中国投资者此前纷纷涌入在线P2P借贷等新型金融投资的过程中，这些P2P公司规模得以扩大。

施建祥在中国快速建立的金融公司的崩溃，也引发了该行业的监管行动。

美国司法部的声明提到，美国国务院负责处理签证问题的外交安全局(Diplomatic Security Service)以及美国毒品管制局(Drug Enforcement Administration, 简称DEA)的电讯拦截部门参与了该案。该声明没有提到中国政府，表明美国追查的这一案件与中国起诉施建祥的努力之间没有什么联系。美国政府有时会在判定中国逃犯违反美国移民法后将其遣返。

2017年在纽约举行的一场筹款活动中，施建祥与时任美国总统特朗普合影。图片来源：UNCREDITED

施建祥此前已否认对在中国造成的损失有责任，并通过中间人表示，对他在美国的法律身份不予置评。美国司法部表示，施建祥近日在拉斯维加斯的一家法院出庭，并将在佛罗里达州南区(Southern District of Florida)的联邦法院被起诉。

美国司法部在其声明中表示，为获得2016年在迈阿密国际机场(Miami International Airport)入境美国时使用的两份非移民签证，施建祥谎称没有使用过其他名字。美国司法部称，事实上施建祥曾经在2017年入境美国时使用的另一份旅行文件上使用过名字为Long Niu的另一个身份。司法部指出，在美国期间，施建祥曾使用过Morgan Shi的名字，《华尔街日报》对此也进行过报道。

据对曾与施建祥共事的人士的采访和他自己的陈述，多年来，施建祥在中国通过据称与名人的关系来发展自己的金融业务，最近在美国也采用了这种做法。他在美国营销了加密货币投资，并自称是电影发行商。施建祥出生于上海。

施建祥穿着华丽，常常身穿披风、头戴花哨帽子。他曾多次与亚洲和好莱坞电影明星同时出席活动，推销自己在上海吸收公众存款的业务。该业务后来已经倒闭。最近，施建祥在美国利用一系列投资公司再次开展此类活动，包括几家旨在推出加密货币的企业，这些公司也与名人有关联。比如，他试图出售一种名为泰森代币(Tyson Token)的加密货币，但泰森很快予以否认。

9月份，美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)撤销了施建祥在美期间取得控制权的电影公司Moregain Pictures Inc.的所有相关证券。SEC表示，自2019年（也就是施建祥参股前后）以来，Moregain一直没有公布财务报告。上述《华尔街日报》的文章揭露了亏损的Moregain如何依赖海外资金、而不是在美国产生的收入。

与泰森决裂后，施建祥以一个名为Fight to Fame BMS的品牌推销投资加密货币的机会。该品牌在其网站上称，其代币价值已飙升3,233%，总价值超过300亿美元。该公司投资的代币不在可交易的主要加密货币之列。

司法部表示，施建祥是在拉斯维加斯的一个大会上被捕的，当时他正在宣传一个加密货币项目。

在美国，施建祥住在洛杉矶郊外一座面积6,500英尺（约600平方米）、价值300万美元的豪宅里，他在市区的座驾是一辆豪华“talent-trailer”移动房车，要是去美国其他地方就租用私人飞机。

施建祥的房车停在加州伯班克的一家电影发行公司门外。他麾下的一家公司曾经同意购买这家发行公司。图片来源：JAMES T. AREDDY/THE WALL STREET JOURNAL

根据相关文件和知情人士透露的信息，在中国的投资业务崩盘后，2016年来到美国的施建祥通过虚设公司开展业务，并利用存放于加勒比司法辖区的离岸资金拿下生意。

相关记录显示，施建祥拥有超过20家美国商业实体，通常都由美国人担任高管。从这些实体的名称和经营范围来看，施建祥把重点放在娱乐和金融领域。商业记录显示，包括Moregain Pictures在内的某些实体主要依靠离岸资金运作，而非在美国获得的收入。

施建祥移居美国让人得以一窥他身处的美国灰色地带。

国际刑警组织（Interpol）应北京方面要求于2017年发布了一份针对施建祥的全球红色通缉令（Interpol Red Notices），指控他以欺诈手段非法集资。去年中国中央纪委发布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员线索，施建祥名列其中，甚至明确指出怀疑他藏身洛杉矶。中国政府称上述50名要犯中有近一半人现在或曾经藏身美国，并指责美国允许这些罪犯留下、躲避国内诉讼的行为助长了在中国的腐败活动。

美中之间没有引渡条约，美国一直表示不想成为腐败资金的避风港，与此同时，包括美国司法部在内的机构有时会协助中国相关部门，起诉被控犯有金融罪行的逃犯。

尽管施建祥在美国有公开活动，但据了解他的人称，施建祥一直在竭力掩盖自己的身份，例如住在一个熟人的房子里，而且避免使用手机。与此同时，许多认识他的人认为施建祥爱出风头，他在美国的活动经常能够反映这一点。

今年1月，《华尔街日报》(The Wall Street Journal)记者在加州伯班克试图向施建祥就他在美国的活动提问时，一名似乎是保镖的男子快速将施建祥带回房车中。

施建祥2017年在网上流传的一则视频中表示，他只是普通人，近来生意做得不错，在他涉足电影行业后，一些人开始嫉妒他。这显然指的是他的业务以及在中国遭遇的法律问题。

摩亘资本(Moregain Capital Group)是施建祥进行投资的主要美国业务载体，在该公司的宣传手册中有一张施建祥单独与特朗普的合影，照片中施建祥戴一顶宽沿绅士帽，特朗普竖起大拇指。

这张照片拍摄于2017年12月纽约举行的政治募捐活动上，两天后官方文件显示，施建祥在美国的长期会计Chen Qinghua向Trump Victory捐款5万美元，后者是组织这场活动的政治行动委员会。联邦文件显示，Chen是美国公民，在捐款时确认其身份是摩亘资本的执行董事长。外国个人或公司直接或间接向美国政坛人士或筹款委员会捐款将违反联邦法律。

共和党全国委员会(Republican National Committee，简称RNC)是Trump Victory的联合管理人。RNC称，仅接受美国籍人士的捐款。该委员会表示，Chen是由Trump Victory前副财务董事长布罗伊迪(Elliott Broidy)引荐给组织者的。

RNC发言人斯梅迪莱(Cassie Smedile)称，强烈否认RNC或特朗普竞选活动存在任何不当行为。在本文发布在网上之后，布罗伊迪发言人表示，布罗伊迪与施建祥没有关系。这位发言人还说，唯一负责审查所有潜在捐款人的是RNC。

在施建祥与特朗普会面的那次纽约市筹款活动中，参与者还包括佛罗里达州女商人Cindy Yang。民主党国会领袖已请求FBI调查她是否可能收钱安排中国公民与特朗普会面。不能确定施建祥与Yang之间是否存在任何关系。

在美国关联人士的帮助下，施建祥近年来进行了一系列商业交易。据知情人士和商业文件显示，他创建了U.S.-China Motion Picture Association来促进电影制作，同意收购伯班克的一家电影发行公司（目前交易仍在进行中），并寻求对拉斯维加斯一家赌场以及田纳西州一个癌症治疗网络进行投资。

施建祥上述在拉斯维加斯和田纳西州的投资计划最终未能成形，虽然摩亘资本仍在推广其加密货币代币，但泰森通过一位代表表示他已不再参与其中。

在施建祥逃离中国后，中国监管对P2P行业行业进行了整治，施建祥的15名高级下属被关押。施建祥的快鹿投资集团(Kuailu Investment Group Co.)是该行业最大的参与者之一。中国还启动了对国内电影行业偷漏税行为的广泛调查。去年10月，中国巨星范冰冰同意支付逾1.20亿美元，以避免与施建祥合拍的一部电影相关的偷漏税刑事指控。这部影片是施建祥逃离中国前拍摄的。

施建祥经常用娱乐噱头吸引个人与快鹿一起投资。2015年，为了促进对功夫电影《叶问3》(Ip Man 3)的投资，施建祥与前重量级冠军泰森一同出现在一个拳击场上。

泰森的代表希克曼(Rob Hickman)表示，泰森抵达派对，发现这个活动被安排成了一个为迈克·泰森代币和计划拍摄的真人秀《Fight to Fame》召开的发布会，客人们戴着巨大的金色拳击手套，这位前拳击手看到这样的情景后迅速离开，并向施建祥发出禁止令。

希克曼说到施建祥时表示，对泰森来说他是拍电影的，泰森觉得被侮辱了。

根据提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)的文件，在美国，施建祥各项活动的一个资金来源就是由他全资所有的Billion Rewards Development Ltd.，这是一家在英属维尔京群岛注册的实体。SEC的文件显示，该实体通过摩亘资本持有Moregain Pictures约87%的股份，Billion此前以64.383万美元分批购入了这些股份。在提交给SEC的文件中，Moregain Pictures称自己是一个壳公司，从未产生过收入。然而，Moregain Pictures继续支出，包括去年12月同意以200万美元收购独立影片发行商Cinema Libre Studio。

今年2月份，Moregain Pictures解雇了其首席执行长韦纳(Jesse Jules Weiner)，一位汉语流利的47岁好莱坞律师，理由是其控股股东强烈反对韦纳的某些行为。

韦纳随即向洛杉矶的加州最高法院提交一份长达64页的民事诉讼书，向施建祥索赔52万美元。该诉讼称施建祥是一名逃犯，并指控他通过认识的人来资助、管理并控制着Moregain Pictures以及一系列美国境内和离岸公司，意在向债权人和司法当局隐瞒他的财富。

韦纳在接受采访时称，施建祥试图通过这些实体洗钱，FBI特工曾问过他有关施建祥的事情。韦纳在诉讼中称，之前尽管对施建祥在美国的行为越来越不满，但他仍与施建祥共事，认为不管怎样只要跟着施建祥就会很快变富有。

摩亘资本是施建祥进行投资的主要美国业务载体，在2019年初移至伯班克运营之前，曾在图中位于加州亚凯迪亚的地址办公，此地之前是一座宠物医院。图片来源：JAMES T. AREDDY/THE WALL STREET JOURNAL

曾长期担任洛杉矶县监事会委员的共和党人安东诺维奇(Michael D. Antonovich)称：“他很爱交际，像一个表演家。”安东诺维奇曾负责经营施建祥的美国业务。

现年79岁、已结束洛杉矶政治生涯的安东诺维奇称，他是通过妻子胡惠玲(Christine Hu)认识施建祥的。胡惠玲是一位出生于中国的女演员。胡惠玲表示她那时很想和施建祥一起拍电影。安东诺维奇称，他在2017年接受了施建祥的提议，担任其投资实体的负责人。

安东诺维奇和胡惠玲的住所在山顶，可俯瞰洛杉矶，屋中装饰着不少他们去中国旅行时的纪念品。两人在家中表示，他们听说施建祥有一些法律纠纷，但最初还是接受了他自称清白的说法。

安东诺维奇表示，施建祥行动自由甚至能与特朗普会面增强了上述清白的印象。但这对夫妇称，在接到中国驻洛杉矶总领事的警告后，他们断绝了与施建祥的往来。

James T. Areddy

2021年11月4日11:55 CST 更新