新加坡对两名涉1MDB案的管理人士发出市场禁令

源济

新加坡金融管理局禁止两名管理人士在新加坡提供金融服务，理由是他们牵涉马来西亚国有基金1MDB案件、存在违规行为。

图片来源：AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
SAURABH CHATURVEDI
华尔街日报  2017年 12月 19日 16:58

新加坡金融管理局（简称：金管局）禁止两名管理人士在新加坡提供金融服务，理由是他们牵涉马来西亚国有基金1Malaysia Development Bhd (简称1MDB)案件、存在违规行为。

金管局周二发布声明称，瑞士BSI Bank前财富管理经理Yeo Jiawei被罚终身禁止提供资本市场和金融咨询服务。目前他因洗钱、欺诈和干扰证人罪正在服刑，刑期约五年。

新加坡NRA Capital Pte. Ltd.前首席执行长、现任董事长Kevin Scully被禁止在三年内提供资本市场及金融咨询服务。

声明称，在对PetroSaudi International Ltd.进行评估工作时，Scully未能确保NRA足够小心、客观及具有判断力；PetroSaudi与1MDB拥有一家合资公司。Scully未被指控，也未获罪。

两人均为新加坡公民，在禁止令期间，两人也不得参与新加坡任何资本市场及金融服务公司的管理，也不得成为主要股东。

Yeo律师未予置评。Scully及两家公司发言人未回应置评请求。

1MDB也未作回应。这家基金公司一直否认存在任何不当行为，并且未被指控犯有任何罪行。

到目前为止新加坡已经对八名牵涉1MDB案、违反新加坡金融服务行业法律法规的个人发布了禁止令。