美国财政部因反洗钱不力处罚纸牌俱乐部Artichoke Joe

源济

美国财政部对纸牌俱乐部Artichoke Joe's罚款800万美元，以此提醒博彩业不应无视其被犯罪分子利用的可能性。

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SAMUEL RUBENFELD
华尔街日报  2017年 11月 21日 11:45

美国财政部对一家纸牌俱乐部罚款800万美元，以此提醒博彩业不应无视其被犯罪分子利用的可能性。

美国财政部下属金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称FinCEN)上周五称，Artichoke Joe's有意忽视其反洗钱义务八年，高级员工放任放高利贷者通过该俱乐部从事犯罪活动以及利用其博彩筹码进行非法交易。Artichoke Joe's1916年开始营业，总部位于加利福尼亚州圣布鲁诺。财政部称，已发现数例放高利贷者在该公司员工眼皮底下在赌场向赌客提供筹码。

Artichoke Joe's称不同意FinCEN的指控，并称将考虑进行民事评估和后续举措。

Artichoke Joe's总裁Dennis Sammut称，该公司充分致力于遵守所有法律法规。

FinCEN称，Artichoke Joe's未提交与上述活动相关的可疑活动报告，且内控举措执行不力，尤其是未重视允许赌客以相对匿名方式汇集赌注的赌博行所带来的风险。FinCEN称，Artichoke Joe's也未建立相关流程获取、归总来自提议牌手（由赌场付钱参与赌博以刺激赌客赌博的玩家）和也许目睹可疑交易行为的其他员工的情况说明。