FATF：爱尔兰司法系统健全 但洗钱案件定罪不足

源济

根据一家国际标准设定组织的评估结果，爱尔兰的司法系统虽然能够有效打击洗钱，但在定罪和没收非法收入方面都存在不足。

4月24日，爱尔兰都柏林海关大楼。 图片来源：REUTERS
SAMUEL RUBENFELD
华尔街日报  2017年 09月 11日 09:39

根据一家国际标准设定组织的评估结果，爱尔兰的司法系统虽然能够有效打击洗钱，但在定罪和没收非法收入方面都存在不足。

总部位于巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATA)上周四称，爱尔兰对于该国面临的洗钱和恐怖主义金融风险有良好认识，并已经让私人部门对此也有所认知。但FATA称，虽然该机构一项国家风险评估显示，爱尔兰清楚自己可能面临的跨境风险，但仍可以进一步加强风险意识。

这项评估称，爱尔兰拥有健全的法律来打击洗钱行为并没收相关资产，但在审判后的定罪方面存在不足，而没收违法收入的执行成果也较为有限。

未能落实FATA有关反洗钱和打击恐怖主义金融政策的国家，可能会被贴上该司法辖区风险较高或配合不力的标签，导致其在与FATA成员国的银行系统展开交易时成本更高、难度更大。

该评估报告称，爱尔兰仍未完全展现出足以发现、调查并起诉各类洗钱活动的实力；这份报告还称，考虑到爱尔兰作为区域和国际金融中心的地位，希望爱尔兰官方机构能够加强分析，进一步采取行动，制定出综合且专业的反洗钱方案。