华人父女被控美国投资移民项目作假，帮助中国逃犯骗取绿卡

源济

律师Victoria Chan及其父亲Tat Chan被控在美国EB-5投资移民项目中通过欺诈帮助100多名中国人获得美国签证，其中有几人还是中国“红色通缉令”要缉拿的逃犯。

FBI的调查人员周三突击搜查了位于加州圣加布里埃尔的一处办公室，寻找与一起EB-5投资移民项目作假案相关的证据。 图片来源：MARK RALSTON/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
ZUSHA ELINSON
华尔街日报  2017年 04月 06日 15:22

据周三公布的美国联邦法院文件，一对父女被控在美国投资移民项目中通过欺诈帮助中国人获得美国签证，其中有几位还是中国“红色通缉令”要缉拿的百位逃犯。

上述欺诈指控是对美国EB-5投资移民项目的最新打击。该项目对那些向企业投资50万美元并通过该企业创造10个就业岗位的外国人发放签证。

据周三公布的提交给加州中央区联邦法院的搜查证详细执行证明书，律师Victoria Chan及其父亲Tat Chan被控从希望获得绿卡的100多名中国人手中收取逾5,000万美元。

不过据称父女俩并未将这些资金投资美国企业，而是扣下了数百万美元，并将一些款项退还给了部分投资者。

Victoria Chan未回复记者寻求置评的电话和短讯。记者无法联系到其父置评。

联邦调查局(Federal Bureau of Investigation, 简称FBI)和国土安全部(Department of Homeland Security)辖下国土安全调查处(Homeland Security Investigations)的特工周三突袭了洛杉矶郊外的两处住宅和一处办公室。一名发言人称，上述调查机构没有试图立即采取逮捕行动。

据称，这一对父女宣称投资目的是开发酒店和零售房地产项目。但书面陈述显示，这些项目均未落实。

FBI指控Victoria Chan犯有签证欺诈罪，因为她在签证申请正在处理的过程中将资金归还给投资者，并且曾将相同的10个新增就业岗位填在不同外国申请人名下。FBI还称，据称Victoria Chan和她父亲花费了数百万美元为自己购买住宅或用于其他个人开支。

书面陈述显示，该欺诈案导致美国向被控受贿及滥用职权罪的中国逃犯发放了绿卡。FBI未透露逃犯名单，但书面陈述列出了三名逃犯。

其中两人为夫妇，分别被中国政府指控犯有受贿及其他罪名。书面陈述显示，他们在2010年获得了临时绿卡。