财务崩盘！大温华人女员工用440万加元购房跑路

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财务崩盘！大温华人女员工用440万加元购房跑路，案件震惊全城！

24 2 月, 2025 - by Hotsearch 新闻平台 - Leave a Comment

一宗震惊加拿大大温地区的金融丑闻正在闹得沸沸扬扬。近日，位于本拿比的货币兑换公司Crystal Currency Exchange Inc. 向法院提起诉讼，指控其前员工Dan Qing Wang（又名Lisa Wang）及其母亲Pu Wang涉嫌长达数年的大规模资金挪用，涉及金额高达440万加元（约2400万人民币）。更令人震惊的是，Wang竟用这些非法资金购买了多处豪华房产，并在面临法律追诉时，恶意转移资产以逃避责任。

涉案公司与丑闻揭露

Crystal Currency Exchange Inc.，这家位于本拿比Crystal Mall的货币兑换公司，多年来一直为加拿大本地客户提供外币兑换及向中国汇款等服务。然而，2022年初，公司在例行财务审计时发现了一笔未经授权的交易，金额虽然不大，却极其可疑。更为可怕的是，这只是冰山一角。公司随后展开了深入调查，揭露出一个惊天骗局——过去几年中，Wang在担任财务职位期间，竟在457笔未经批准的交易中签字确认，累计挪用资金高达440万加元。

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“误操作”背后的阴谋

面对指控，Wang最初否认了挪用资金的指控，并坚持称2022年1月的交易只是“误操作”。她声称，自己误将款项转给了一名她以为是公司中国老客户的用户。她辩解说，自己本打算先行垫付，再向客户追回款项，但公司拒绝提供客户的任何信息。Wang在事情曝光后归还了约8,110加元的款项，并且离职回国。

然而，内部调查发现的事实却远比Wang所说的“误操作”更加复杂。Crystal Currency公司指出，Wang不仅在每一次交易中都签字确认，而且这些交易都发生在她负责的班次，金额逐渐攀升，最终形成了惊人的总损失。

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豪掷资金购置房产

更为惊人的是，调查进一步揭示，Wang竟将部分非法获得的资金用于购买房产。诉讼文件显示，Wang与母亲共同拥有的一处位于本拿比Burns Place的房产，价值160万加元（约合1.18百万美元），原本是Wang与母亲共同持有。但在2022年1月，公司开始质疑她涉嫌违规交易的一个星期后，Wang将房产的所有权“以1加元及亲情”为名转给母亲Pu Wang。Crystal Currency认为这是一笔恶意资产转移，目的是为了逃避即将到来的法律追诉。

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不仅如此，调查还发现，Wang通过不正当手段，为其母亲名下购买了另外两处房产，分别位于Burns Street和Hardwick Street，价值分别为290万加元和190万加元。通过这些购置，Wang试图掩盖她非法获得的财富，并将其转移到母亲名下。

内部指控与公司回应

Wang在法庭上提出了一个令人吃惊的反诉，她声称自己之所以辞职并回到中国，是因为公司曾要求她做出一系列不合法的操作。她指控公司曾强迫她不按规定向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）报告某些客户和交易；她还透露，公司要求她在一笔交易中签署伪造的客户签名。更为严重的是，她称上司Angelyna Shi要求她代替自己与加拿大银行进行通话，处理其个人账户事务，因为Shi的英语水平有限。

然而，Crystal Currency公司对这些指控完全否认，并强调Wang的行为是为了为自己辩解。公司明确表示，所有这些所谓的要求实际上只是公司日常的工作流程，并没有任何违法之处。

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法律战与未来展望

Crystal Currency公司目前已成功冻结了Wang及其母亲Pu Wang的资产，并提起诉讼要求追回所有涉嫌挪用的资金和利益。此外，公司还请求法院对Wang和Pu Wang的资产采取一系列法律禁令，以阻止她们进一步转移资产。Crystal Currency公司还在诉讼中寻求损害赔偿、特殊损害赔偿和惩罚性赔偿。

目前，Wang及其母亲的律师已否认所有指控，并表示案件仍需经过法院审理。此案计划在2025年4月14日展开为期23天的庭审，届时，所有的证据和辩词将在法庭上进行公开审理。这一案件无疑将成为加拿大金融界的重大焦点，也可能对未来相关法律法规产生深远影响。

随着案件的进一步发展，更多细节有可能曝光，揭示出这场复杂且充满悬疑的金融丑闻背后的更多真相。无论最终判决如何，这一事件都将成为华人社区乃至整个加拿大商业环境中的警示。

foolmelon

还有两个月就庭审。请白菜继续跟踪报道。