FBI调查与走私朝鲜火箭弹的货船有关联的中国商人

源济

这名中国商人旗下公司是一艘名为“捷顺”号货船的船东，该船去年在埃及海岸附近被查扣，船上的铁矿石堆下面被发现藏有3万枚火箭弹。此外，这名商人还与朝鲜一个贸易和融资网络有联系。

9月5日，位于中朝边境的友谊桥上，从朝鲜新义州返回的卡车排队等待驶入中国辽宁省丹东市。 图片来源：GREG BAKER/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
IAN TALLEY 发自华盛顿 / JEREMY PAGE 发自北京/ NICOLE HONG 发自纽约
华尔街日报  2017年 10月 20日 12:43

知情人士称，美国联邦调查局(Federal Bureau of Investigation , 简称FBI)正在调查一名中国企业主，这名商人与去年被查获走私朝鲜火箭弹的一艘货船有关联，并且与朝鲜一个贸易和融资网络有联系。

这名被FBI调查的商人名叫孙嗣东，从这起调查可以一窥美国正在展开的大范围对朝行动，这些行动旨在追踪和切断向受到制裁的朝鲜金正恩(Kim Jong Un)政权输送商品和资金的商业网络。

为了打击朝鲜的金融网络，特朗普(Trump)政府已经发起了更大范围的行动计划，不过尚不清楚FBI这起调查是否与这一计划直接相关。FBI的运行独立于白宫之外。

一名知情人士透露，FBI在调查孙嗣东在美国的关系及其与朝鲜之间的潜在非法交易。另外一名知情人士称，FBI已经调查了美国一处与孙嗣东有关的个人房产交易，还有一位知情人士透露，孙嗣东在FBI的关注名单之上。

孙嗣东本人以及他的公司均未受到美国政府正式制裁。

孙嗣东麾下的一家公司，以及他的姐姐孙嗣红所有的一家公司都被列为“捷顺”号货船的船东，联合国称，该货船去年在埃及海岸附近被查扣，船上的铁矿石堆下面被发现藏有3万枚火箭弹。

据Equasis航运数据库以及香港的企业登记信息，在查扣的当时，该船的船东为孙嗣红旗下一家名为Vast Win Shipping的香港公司，在此之前的船东是孙嗣东旗下香港公司Jie Shun Shipping Co.。孙嗣红不予置评。

联合国本月禁止“捷顺”号和另外三艘船只进入成员国的港口，称这些船只非法运输朝鲜货物。

在今年6月接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时，孙嗣东否认正与朝鲜进行任何贸易，并表示对“捷顺”号也毫不知情。之后他未回答更多问题。

记者上周致电孙嗣东请求置评，他接了电话后立刻就挂断了。孙嗣东没有回复请求置评的文字讯息。孙嗣东居住在中国北部。

孙嗣东在美国也有资产，据房产记录以及参与交易的人称，8月份他以110万美元的价格出售了纽约Great Neck一套四卧室房屋。

FBI纽约外勤办事处发言人对此不予置评。负责制裁非法网络的美国财政部也不予置评。

中国的企业记录显示，在中朝边境城市丹东拥有一处住所的孙嗣东还是丹东东源实业有限公司(DandongDongyuan Industrial Co.)的所有人。位于华盛顿的无党派研究团体C4ADS称，这家公司一直是从中国向朝鲜出口所谓两用设备的最大出口商之一；C4ADS负责分析全球冲突和安全问题。正常情况下两用物资用于民用，但也可能用作军用。C4ADS根据中国海关记录得出结论称，丹东东源实业去年6月份出口了近80万美元的无线电导航仪器，这些仪器可能被用于朝鲜违禁的弹道导弹项目。

从2010年开始，丹东东源实业提交的中国公司备案文件显示，该公司对朝鲜有出口，但2016年11月，随着联合国和美国加强对为金正恩政府提供帮助的外国实体的审查，该公司删除了对朝鲜出口的内容。

中国公司记录显示，孙嗣东与其他数家在中国内地和香港注册的公司有关联。美国公开记录显示，他是位于纽约州法拉盛的Dongyuan Enterprise的首席执行长。美国劳工部的记录显示，Dongyuan Enterprise去年成功为另外一名身为董事的中国籍人士申请了美国工作签证。Dongyuan Enterprise没有回复记者多次提出的置评请求。

据国际贸易数据提供商Descartes Datamyne称，1月份，Dongyuan Enterprise将4.2万磅（约合19吨）苹果从韩国运到美国。3月份，该公司还将价值3.5万美元的二手家具从孙嗣东旗下的一家中资公司运到美国。

C4ADS研究主管David Lynch称，孙嗣东的美国公司可能使他能够在全球进行交易，而不暴露出与他在中国从事的专注朝鲜的业务有任何明显关系。Lynch称，孙嗣东的美国公司还使他可以在美国注册商业服务，包括开立银行账户进行国际转账和海外贸易。

尽管联合国和美国都在打击对朝贸易，但孙嗣东名下的大多数公司都在正常经营，包括丹东东源实业有限公司。

中国商务部以及丹东地方政府未回复记者关于是否已对孙嗣东或其名下公司采取行动的置评请求。

中国公司的记录显示，丹东东源和一家名为丹东至诚金属材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.)的被制裁公司共用一个电子邮件地址。美国有关部门表示，丹东至诚金属材料隶属一个旨在帮助朝鲜政府逃避制裁的公司网络，该网络是金正恩政权的一个洗钱工具。

C4ADS表示，关联公司的全球网络表明，朝鲜贸易体系的相互关联程度超出了许多分析人士长久以来的预期。这可能会使朝鲜政府的贸易体系更容易受到有针对性强制措施的影响。