美国国会再推企业所有权透明法案

源济

美国参众两院周三拿出一套两党共同支持的议案，要求企业在注册时披露实益拥有人的真实身份，从而解决所有权不透明所引发的种种问题。

5月2日，纽约州民主党议员Carolyn Maloney在美国国会发表讲话。 图片来源：ASSOCIATED PRESS
SAMUEL RUBENFELD
华尔街日报  2017年 06月 29日 11:47

美国参众两院周三拿出一套两党共同支持的议案，认为这项议案将揭开躲在阴影下的企业所有权的面纱。

这项议案要求企业在注册时披露实益拥有人的真实身份。由于遭到一些银行和州政府的反对，这项议案虽然已向国会提交过多次，但屡屡在委员会手中搁浅。不过纽约州民主党议员Carolyn Maloney在宣布众议院版本的议案时说道，这一次不同了。

她在周三的新闻发布会上说，各方政治力量已达成一致，支持这项议案。

多年来，美国针对企业所有权透明度的政策一直颇受质疑，最新的质疑来自总部设在巴黎的反洗钱标准国际组织──反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)。该组织去年年底指出，实益所有权是一个必须堵上的漏洞。

专家们指出，美国在这方面的政策比较松懈，某些州允许匿名成立公司，在这些州，注册公司甚至成为一个规模数十亿美元的产业，形成一个关键的政策漏洞，允许非法资金流入美国。Maloney说，之前的版本遇到阻力，原因之一就是许多州不支持。

她说，最新的版本做了调整，允许各州收集信息，然后把信息交给联邦政府，但如果州政府不能收集信息，美国财政部会亲自收集。Maloney还提到“巴拿马文件”(Panama Papers)丑闻，并解释为什么泄露的文件里鲜有美国人的名字。

她说，这是因为美国人根本不用去巴拿马藏匿非法资金，藏在美国本土就行了。