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[政治] 报告揭示朝鲜复杂的全球金融网络 或成制裁依据

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发表于 2017-12-13 01:10 AM | 显示全部楼层 |阅读模式


华盛顿和韩国的研究人员发现,一些商业交易表明,朝鲜的国际金融网络比之前人们的广泛认知更为复杂且仍极易受到国际制裁的影响。预计那些主张加大力度制裁与朝鲜有业务往来公司的人士会引用这一结论。


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朝鲜罗先经济特区的一个煤炭港口。照片摄于11月21日。 图片来源:AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
KATE O'KEEFFE / IAN TALLEY
华尔街日报  2017年 12月 13日 10:45

华盛顿和韩国的研究人员发现,一些商业交易表明,朝鲜的国际金融网络比之前人们的广泛认知更为复杂。

这些研究人员的一份报告还得出结论:朝鲜非法的全球金融网络仍极易受到国际制裁的影响。这意味着西方或能够对朝施加广泛影响。预计那些主张加大力度制裁与朝鲜有业务往来公司的人士会引用这一结论。

这篇报告引述了一项交易为例:朝鲜情报机构运营的一个军事设备供应商利用香港一家幌子公司从东亚某电子产品分销商处购买零部件。报告称,货款支付是通过美国银行(Bank of America Co., BAC)的一个代理账户进行的。研究人员称,该分销商不清楚其是在与朝鲜政府交易。美国银行没有立即置评。

交易细节显示,朝鲜情报机构利用美国金融系统来进行被美国法律和联合国决议所禁止的军售。

上述报告由华盛顿的研究团体C4ADS和韩国世宗研究院(Sejong Institute)的专家撰写,韩国世宗研究院是位于韩国城南的一家智库。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)曾见过这份报告的草稿。

上述两个无党派研究团体周二发布了这份报告。

主张对朝实施更严厉制裁的美国科罗拉多州共和党参议员Cory Gardner周一表示,美国是时候让那些为朝鲜提供经济援助的国家作出明确选择了——要么和美国做生意,要么和朝鲜做生意,只能二选一。

美国财政部和司法部已对协助朝鲜的个人和实体加强执法力度,同时美国总统特朗普(Donald Trump)最近将朝鲜重新列为恐怖主义支持国。不过,一些美国官员、议员和分析人士认为美国还需要做得更多,尤其是在朝鲜于11月29日再次试射洲际弹道导弹的背景下。美国官员和专家们称,朝鲜此次发射导弹展示出技术方面的进步。

自去年以来,C4ADS发布了一连串研究报告,揭开朝鲜金融网络的部分面纱。美国财政部根据这些报告对朝采取了制裁措施。C4ADS对美国国会立法有一定影响力,其报告赢得了美国官员的好评,其中包括美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)。

C4ADS最新报告的草稿显示,从得到恢复的具体交易记录来看,这些交易是在朝鲜当局无法控制的环境中进行的,但这是一个国际社会可以控制的交易环境。

报告中详述的这项交易记录了马来西亚公司Glocom的行动。联合国调查人员已认定Glocom是一家由朝鲜最高情报机构侦查总局(Reconnaissance General Bureau)运营的军事装备供应商。该报告称,Glocom利用一家名为Shengang Trade & Investment的香港公司作幌子来进行电子产品采购等国际交易。

据研究人员称,Shengang向一家电子产品分销商购买了军事通信设备所需的零部件,报告中没有提及这家合法分销商的名称。研究人员称,根据交易记录显示,Shengang在2013年1月支付了约1.5万美元的货款。

Glocom的代表没有立即回覆记者的置评请求,但该公司早些时候否认了联合国的指控。朝鲜驻联合国使团没有立即回覆记者的置评请求。

香港公司记录显示,Shengang于2011年6月成立,在2016年3月解散。但上述报告称,俄罗斯的海关记录显示,这家香港公司可能至少运营至2017年3月,当时该公司曾委托货运公司从俄罗斯运送289吨海产品到朝鲜。Shengang及其唯一登记在册股东Sun Chon Lam均下落不明,记者也无法联系到他们就此置评。

马来西亚警方2月份曾表示,他们将关闭与Glocom有关联的当地公司。尽管联合国调查人员已认定Glocom与朝鲜政府有业务往来,但该公司是尚未受到美国财政部制裁的约48家公司之一。

美国财政部没有立即回应置评请求,但财政部官员已告知国会议员,他们实施战略制裁的焦点是那些为金正恩(Kim Jong Un)政权提供资金的重量级个人及实体。

美国国会议员不断向特朗普政府施压,要求加强针对朝鲜的制裁。参议院银行委员会(Senate Banking Committee)的参议员Pat Toomey和Chris Van Hollen一直在推动立法,要求对所有为朝鲜提供资金的外国银行实施强制性制裁。

Van Hollen周一在一份声明中称,毫无疑问,朝鲜政府仍在通过第三方来逃避制裁;针对外国银行的这些制裁措施将有助于向金正恩施加更大压力,迫使其重新回到谈判桌前。

身兼美国参议院外委会亚太小组委(Senate Foreign Relations Subcommittee on East Asia, the Pacific and International Cybersecurity Policy)主席的Cory Gardner正在推动一项立法,将针对中国10大朝鲜商品进口企业实施制裁。
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