美国财政部提醒银行留意与委内瑞拉腐败相关交易

源济

美国财政部向银行合规人员发出了一则通知，提醒他们注意那些可能与委内瑞拉腐败相关的交易。通知称，涉及委内瑞拉政府机构和国有实体的交易、特别是那些涉及政府合同的交易，有可能被用来转移、洗白或藏匿贪污腐败所得。

在一场反对帝国主义的集会期间，委内瑞拉总统马杜罗周二在其官邸观花宫发表讲话。 图片来源：HANDOUT/REUTERS
SAMUEL RUBENFELD
华尔街日报  2017年 09月 22日 11:18

美国财政部向银行合规人员发出了一则通知，提醒他们注意那些可能与委内瑞拉腐败相关的交易。

这份通知由美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network, 简称FinCEN)向合规人员及其他反洗钱合规项目监督人员下发。通知指出，委内瑞拉经济已被腐败撕裂。通知称，涉及委内瑞拉政府机构和国有实体的交易、特别是那些涉及政府合同的交易，有可能被用来转移、洗白或藏匿贪污腐败所得。通知称，委内瑞拉的外汇管控和政府合同滥用加剧了这一问题。

委内瑞拉目前正在经历经济和政治危机，国民在挨饿，而制宪大会已获得了绝对权力。FinCEN下发该通知正值特朗普政府全面打击委内瑞拉政府之际。

尽管没有命令银行采取任何新的直接行动，但该通知文件意在向金融机构提供信息，以帮助它们对某些委内瑞拉个人和实体完成尽职调查责任。通知称，金融机构应当评估所面临的为某些特定客户和交易洗钱的风险。