国际反洗钱机构要求丹麦提高反洗钱力度

源济

根据反洗钱金融行动特别工作组的一份评估，丹麦、格陵兰和法罗群岛有着强大的反洗钱制度基础，但丹麦需要提高执行力度，以降低洗钱风险。

哥本哈根市内一条运河沿岸的住宅区 图片来源：BLOOMBERG NEWS
SAMUEL RUBENFELD
华尔街日报   2017年 08月 08日 14:15

根据国际反洗钱机构反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, 简称FATF)的一份评估，丹麦、格陵兰和法罗群岛有着强大的反洗钱制度基础，但丹麦需要提高执行力度，以降低洗钱风险。

总部位于巴黎的FATF周一在一份报告中称，丹麦没有打击洗钱和恐怖主义融资的统一战略，需要制定一个能适当评估并了解其风险的战略。这份评估是基于2016年的现场调查得出，评估了丹麦法律制度的效力及其遵守FATF建议的技术合规情况。

FATF在报告中表示，丹麦几乎所有的金融部门以及FATF标准覆盖的许多其他非金融部门，风险都未得到充分评估或者评估未更新，减轻风险的措施也存在执行不力问题。

丹麦6月份表示，计划加强反洗钱法，银行经理人员可能会因未能防止金融体系被滥用而面临牢狱之灾。该地区最大银行丹麦北欧银行(Nordea Bank)等银行均被卷入了巴拿马文件(Panama Papers)丑闻之中。

未执行FATF反洗钱和反恐怖主义融资政策标准的国家可能会被标记为高风险或不合作司法管辖区，这将使涉事国家与FATF成员国的银行交易成本更高也更困难。

FATF最近公布了地区反洗钱机构对巴哈马国和斯洛文尼亚的评估，并在一份文件中确定了对承诺执行该机构标准的198个司法管辖区的评级。