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新加坡判决牵涉1MDB侵吞案的Falcon Bank前分行经理入狱

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发表于 2017-1-11 11:29 AM |显示全部楼层








新加坡一家法院周三判决瑞士银行Falcon Private Bank的前分支机构经理Jens Sturzenegger入狱服刑,其罪行与马来西亚国有投资基金1MDB规模数十亿美元的侵吞案有关。


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Falcon Private Bank的前分支机构经理Jens Sturzenegger周三与他的律师前往法院。 图片来源:WALLACE WOON/EUROPEAN PRESSPHOTO AGENCY
P.R. VENKAT
华尔街日报  2017年 01月 11日 17:14
新加坡一家法院周三判决瑞士银行Falcon Private Bank的前分支机构经理入狱服刑,其罪行与马来西亚国有投资基金1MDB规模数十亿美元的侵吞案有关。

Jens Sturzenegger曾经是Falcon新加坡分支机构的经理。上周他被检方以违反多个法律的16项罪名起诉。其中一条法律要求银行以及经理人对客户进行尽职调查,以防止洗钱行为。

Sturzenegger对其中的六项指控供认不讳。法院周三判决他入狱服刑28周,并处罚金12.8万新加坡元(合8.9万美元)。Sturzenegger承认的六项罪名中,有三项是向警方、新加坡金融管理局提供虚假信息,三项是没有上报可疑交易。其余的指控也在量刑时被纳入考量,但检方将不会就此另案起诉。

Falcon周三不予置评。该行此前曾说,正在启动新的管控措施以防未来发生问题,并且一直在与有关部门积极合作。
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