2021年，全球加密货币犯罪涉案金额达到惊人的140亿美元，比上年增加79%，创下历史新高。
然而，区块链研究机构Chainalysis在1月6日发布的一份报告中显示，2021年，涉嫌犯罪的加密货币交易数量占交易总量的比例为0.15%，与2020年的0.62%相比，下降幅度较大。报告作者指出，加密货币的合法使用增长迅速，“涨幅远远超过非法使用”，“非法活动在加密货币交易总量占比达到历史新低。”
该报告表示，2021年加密货币交易总额同比增长567%，达到15.8万亿美元。
报告称：“考虑到加密货币的使用愈发广泛，越来越多的网络罪犯开始使用加密货币，也就不足为奇了。但令人最惊讶的一点是，使用加密货币的网络犯罪占所有网络犯罪的比例仅增长了79%，几乎比大众普遍能够接受的程度还低一个数量级。”
不过，Chainalysis报告的作者也指出，140亿美元的涉案金额也产生了重大影响，“严重阻碍加密货币今后的推广；可能会让各国政府出台更多限制政策；最糟的是，全世界很多无辜民众都遭受了损失。”
报告作者估计，自从DeFi（去中心化金融）兴起，对加密货币的炒作也随之展开，盈利的诱惑日显，因此被越来越多的不法分子利用，去欺骗那些被加密货币吸引的人。Chainalysis估计，在140亿美元的涉案金额中，约有78亿美元与诈骗有关。
例如，在一个名为“拉地毯”（rug pull）的骗局中，不法分子从众多受害人处骗取了28亿美元。他们通过上线看似合法的加密货币项目，引诱受害者投资。报告称，除土耳其加密货币交易所Thodex涉嫌重大诈骗之外，其它所有骗局都与虚假的DeFi项目有关。
报告称：“在几乎所有案例中，虚假DeFi项目的开发者都通过欺骗投资者购买与项目相关的代币，去榨干受害人的投资工具。最后，投资者们购买的代币，价值也会被清零。”
报告作者表示，投资用DeFi代币的代码需接受诸多第三方审计。尽管如此，但犯罪分子拥有“某些特定技术”，可以“铸造新DeFi代币，甚至无需进行代码审计，就能够在交易所上市。”这意味着投资者可能会受骗。他们觉得自己投资的DeFi代币是经过审计的，但实际上却只不过是一个骗局。（财富中文网）
译者：Transn
狗仔卡
发表于 2022-1-13 04:41 PM
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