明星、侦探、绑架，一场比电影还精彩的加密货币骗局

源济

明星、侦探、绑架，一场比电影还精彩的加密货币骗局

Original 卢卡斯I·阿尔珀特 巴伦周刊  2021-08-07

你会相信一项60至90天内获得高达200%收益的投资吗？

这是一个直接取自史蒂文·西格尔电影的加密骗局，主角是动作电影明星本人、一名私家侦探，一场自导自演的绑架，以及凭空消失的数百万美元。

检察官表示，这起欺诈案让近500名投资者损失了超过1100万美元的现金，以及他们投入所谓加密挖矿业务的多种成熟加密货币，该业务承诺在60至90天内获得高达200%的收益。

但联邦检察官和美国证券交易委员会的调查人员说，这笔钱并没有获得巨额回报，而是流入了克里斯蒂安•克里斯奇(Kristijan Krstic)控制的海外账户。克里斯奇是一名塞尔维亚裔澳大利亚人，住在菲律宾，有欺诈指控的历史。

上周，现年55岁的加利福尼亚州私家侦探约翰·德玛尔(John DeMarr)承认自己参与了诈骗并充当主要角色，中饱私囊近200万美元，他用这笔钱买了一辆保时捷和一辆宝马，还清了超过100万美元的债务，并为自己在海豹海滩的豪宅进行了奢华装修。

2022年1月4日将进行宣判，他最高可被判处5年的监禁。

1

一个庞大的骗局

今年2月，就在对德玛尔的起诉宣布几天后，德克萨斯州的联邦检察官对克里斯奇和其他15名被告(其中许多是塞尔维亚人)提出了一项更广泛的刑事指控，罪名是电信欺诈和洗钱。在这种情况下，该组织被指控进行多达20次类似的加密货币诈骗，骗取金额高达7000万美元。

美国证券交易委员会表示，他们相信克里斯奇目前已在塞尔维亚被拘留，但他的确切下落不明，所以当他们试图对他提起单独的民事诉讼时，不得不在塞尔维亚的报纸上刊登广告。记者未能立即联系到克里斯奇进行确认。

调查人员表示，德玛尔在2017年受雇推广Start Options，这是一个提供加密货币挖掘、交易和数字资产交易服务的在线投资平台。美国证券交易委员会表示，由于克里斯奇过去曾被指控在澳大利亚和加拿大经营庞氏骗局，因此他以菲利克斯•洛根(Felix Logan)作为参与该骗局的化名，担任Start Options的首席财务官。

德玛尔的律师说，他的当事人直到该计划实施一年多后才知道克里斯奇的真实身份。

这个在线投资平台声称，它在中国经营着巨大的加密采矿农场，根据投资金额的不同，可以在两个月内获得25%到200%的回报。检方说，投资者被提供了虚假声明文件，显示他们的资金在增长，但实际上这些资金并没有用于投资任何东西。

当两个月过去后，投资者开始向他们索要资金，但却被告知这些资金将被转移到一种名为Bitcoiin2Gen(或B2G)的新型加密货币的首次发行上，并承诺他们每投资一枚加密货币，就会免费获得一枚额外的币。SEC表示，尽管投资者被告知他们随时可以撤资，但没有人被返还资金。

调查人员称，德玛尔随后雇佣了一名失去执照的前律师来起草关于加密货币发布的新闻稿和技术白皮书，其中大部分都是从其他成功的加密货币发布的白皮书中复制的。SEC表示，玛马尔开始向投资者承诺，新货币将带来8000倍的回报。

2

史蒂文·西格尔登场了

就在这个时候，曾出演《潜龙轰天》和《法律之上》等武术片和动作片的明星史蒂文·西格尔出现在了B2G的宣传材料中。

“禅宗大师史蒂文•西格尔已成为B2G的品牌代言人，”一份新闻稿称，他是这种新货币的投资者，并“全心全意”支持此次发行。在社交媒体上，西格尔敦促他当时Facebook和Twitter上的近700万粉丝不要“错过”B2G的机会。

美国证券交易委员会表示，西格尔没有透露他其实是是受雇担任发言人的，雇佣方承诺给他25万美元，外加75万美元的B2G币作为报酬。

后来，西格尔同意支付超过30万美元的罚款，因为他非法兜售证券并且没有披露自己的背书获得了报酬。在达成协议时，西格尔在一份声明中表示，当他开始怀疑“公司的诚意”时，他就放弃了这一安排，他说他只得到了25万美元费用中的一部分。

西格尔的经纪人在一封电子邮件中说，这位动作明星“和其他人一样被骗了”，“史蒂文只是运气不好，时机不对。”

根据美国证券交易委员会提交的民事诉状，B2G总共为其发行筹集了720万美元。

2018年3月，当罗根(克里斯提克)和西格尔宣布离开公司时，投资者开始要求把他们的钱拿回来。调查人员称，在克里斯奇控制的账户中拥有约700万美元后不久，他就完全消失了。

检察官称，由于投资者的大量投诉，德玛尔谎称该公司已被俄罗斯风险基金收购。然后他让投资者把他们所拥有的B2G币赎回给他，他将前往黑山把它们卖给新的投资者，这样每个人都能拿回他们的钱。

法庭文件显示，不久之后，该公司发布了一份令人震惊的声明，称德玛尔在黑山遭到袭击并且已经失踪，投资者应该停止试图与他联系。实际上，德玛尔却躲在加州橘郡的家中。

去年2月，纽约东区的一个联邦大陪审团以合谋进行证券欺诈的罪名起诉了德玛尔。

调查人员表示，B2G骗局中400多万美元至今仍下落不明。

本文最初发表于 MarketWatch

文 | MarketWatch卢卡斯 I·阿尔珀特（Lukas I. Alpert）

编辑 | 吴雨婷

翻译 | 小彩

版权声明：

《巴伦周刊》(barronschina)原创文章，英文版见2021年8月4日报道“This Crypto Scam Bilked Investors Out of $11 Million—and Paid Action Star Steven Seagal to Promote It”。

（本文仅供读者参考，并不构成提供或赖以作为投资、会计、法律或税务建议。）