古普塔家族利用汇丰帐户转移涉及南非回佣交易的资金

源济

根据《华尔街日报》见到的文件，南非古普塔家族使用位于迪拜的汇丰帐户在几家公司间转移了数百万美元，这些公司和中国列车出售交易的疑似回扣行为有关联。

2011年，约翰内斯堡， 古普塔兄弟Ajay以及Atul 和总统祖马的儿子Duduzane。 图片来源：MUNTU VILAKAZI/CITY PRESS/GALLO IMAGES
GABRIELE STEINHAUSER / MARGOT PATRICK
华尔街日报  2017年 11月 13日 07:28

根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的文件，南非古普塔(Gupta)家族使用位于迪拜的汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC, 简称：汇丰控股)银行帐户在几家公司间转移了数百万美元，这些公司和中国列车出售交易的疑似回佣行为有关联。

上述文件显示，三家位于阿联酋的公司在2013年1月和2月份通过汇丰控股的帐户转移了资金，其中一家公司向一家中国铁路公司收取费用并签有合同向一家南非国有企业出售列车。

文件之一是一份列出银行交易的试算表，显示三家位于阿联酋的公司进行了美元交易，并且交易是由纽约的汇丰结算。

这份试算表和本文提及的其他文件都是今年早些时候从古普塔控股公司取得的电邮、银行对帐单和其他文件之一。这些文件证实了许多南非人民长期以来的怀疑，即有权势的企业家族利用他们和总统祖马(Jacob Zuma)与其他政府官员的关系来积累庞大的个人财富。

这些文件也凸显出银行可能经手潜在非法资金交易的风险。