FATF敦促瑞典协调全国反洗钱政策

源济

总部位于巴黎的标准制定国际机构金融行动特别工作组在其最新评估报告中表示，虽然瑞典具有打击所面临洗钱和反恐融资风险的强大法律制度，但该国需加强执法协调。

瑞典斯德哥尔摩国王花园樱花盛开之景。 图片来源：AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
SAMUEL RUBENFELD
华尔街日报  2017年 04月 27日 17:54

金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, 简称FATF)在其最新评估报告中表示，虽然瑞典具有打击所面临洗钱和反恐融资风险的强大法律制度，但该国需加强执法协调。

这家总部位于巴黎的标准制定国际机构周四称，瑞典被普遍认为是一个低犯罪率国家，但由于该国地区金融中心的地位和对外国恐怖主义武装分子的担忧，该国的确面临洗钱和恐怖主义融资风险。FATF表示，虽然瑞典具备一套有效监管体制的全部基本要素，但在实施方面存在不足。

未实施FATF制定的反洗钱和反恐融资政策标准的国家有可能被列为高风险或不合作司法辖区，这些国家与FATF成员国银行体系交易时成本会更高，也更加困难。

FATF称，瑞典大型银行已作出大量努力，以改进遵守反恐融资和反洗钱规则的状况，但规模较小的银行和非金融企业需提高对其所面临风险的认识。

FATF在评估报告中表示，缺乏一套全国性协调机制意味着各有关部门对上述风险的认识不一致，各部门也不能协调应对这些风险。