新加坡指控涉及马来西亚1MDB案的第五人

源济

新加坡当局周四指控了第五个涉及马来西亚国有基金1MDB挪用资金案件的人士，指控Falcon Private Bank驻新加坡前分行经理Jens Sturzenegger违反多项法律规定，罪名共有16条。

Falcon Private Bank位于苏黎世的总部。 图片来源：ARND WIEGMANN/REUTERS
JAKE MAXWELL WATTS / P.R. VENKAT
华尔街日报  2017年 01月 05日 12:49

新加坡当局周四指控了第五个涉及马来西亚国有基金1MDB挪用资金案件的人士，将这个被检方称为“有史以来最大的洗钱案调查”范围进一步扩大。

检方指控，Falcon Private Bank驻新加坡前分行经理Jens Sturzenegger违反多项法律规定，罪名共有16条。其中一项法律规定要求银行以及经理人对客户进行尽职调查、以防止洗钱。

尽管这些指控没有把Sturzenegger跟1MDB资金挪用案直接联系起来，但新加坡金融管理局去年10月份曾表示，此人因牵涉新加坡的1MDB调查而被逮捕。

指控提到Sturzenegger与马来西亚一位金融家刘特佐(Low Taek Jho或Jho Low)有业务往来。后者被全球调查人员认为是策划1MDB涉嫌挪用公款案的关键人物。

1MDB否认有任何不当行为，并承诺配合一切法律调查。刘特佐之前也否认有任何不当行为。

针对Sturzenegger的大部分指控都集中在向警方和其他部门（包括金管局）提供虚假信息。他还被控没有上报可疑交易。

Sturzenegger的一位律师称，Sturzenegger打算认罪，但没有透露是承认全部还是部分罪名。